ESPECIALIDADES
Prestamos servicios especializados en diferentes áreas de actuación, y nuestra intervención permite a nuestros clientes tomar decisiones tácticas y estratégicas vitales al desarrollo de sus inversiones, negocios, lo beneficioso y quizás, en circunstancias extremas, su misma existencia.
Las investigaciones se extienden a fusiones, adquisiciones hostiles, fraudes financieros importantes y ayuda en el pleito. En todos los casos nuestro alcance global y nuestras alianzas tienen cobertura internacional en siguientes áreas:
Identificación de Activos
Due Diligence
Litigios y Arbitrajes
Gestión de Riesgos
Investigación Corporativa
Inteligencia Estratégica
Investigaciones Internas
&
Compliance
CiberSeguridad
Propiedad Intelectual
Green Criminology
Forensic
Criminalística
VALORES
Ofrecer servicios de investigación privada y gestión de riesgos de excelencia, con atención personalizada, con honestidad, lealtad, dinamismo, compromiso y responsabilidad, logrando con ello la obtención de resultados prácticos y operativos, en beneficio de nuestros clientes.
EXPERIENCIA
Contamos con más de 30 años de ejercicio profesional, lo que nos permite ofrecer un servicio eficiente.
METODOLOGIA
Un equipo multidisciplinar disponible para analizar y solucionar los problemas mediante la prevención, detección y recopilación de pruebas.
GARANTIA
Acreditados por el Ministerio del Interior del Gobierno del Reino de España.
INTEGRIDAD
Ofrecemos los más altos estándares éticos y profesionales de acuerdo con la legislación vigente.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento de los compromisos contraídos por y para el cliente, con absoluta disponibilidad.
VISION
Ser una compañía de investigación privada líder y una referencia para organizaciones internacionales.
VALOR
Todos nuestros procesos los desarrollamos para atender a nuestros clientes y los aplicamos creando un valor real añadido.
EXPERIENCIA
Contamos con más de 30 años de ejercicio profesional, lo que nos permite ofrecer un servicio eficiente.
GARANTIA
Acreditados por el Ministerio del Interior del Gobierno del Reino de España.
METODOLOGIA
Un equipo multidisciplinar disponible para analizar y solucionar los problemas mediante asesoramiento, prevención, detección y recopilación de pruebas.
INTEGRIDAD
Ofrecemos los más altos estándares éticos y profesionales de acuerdo con la legislación vigente.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento a los compromisos contraidos por y para la organziacion, realizando las servicios encomendados.
VALOR
Trabajamos para clientes con amplias expectativas. Nos han recompensado con su lealtad y confianza. Nuestros procesos y métodos los desarrollamos para atender a nuestros clientes, creando un valor real añadido.
VISION
Ser una agencia de investigación privada líder y una referencia para organizaciones internacionales.
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ACTUALIDAD Y EVENTOS
- Un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario
- Despedido de su empresa por realizar actividades de la que es administrador mientras estaba de baja por IT
- La Audiencia de Castellón condena a dos años de cárcel a un empresario por falsificar un documento y presentar una denuncia falsa
- Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
- ¿En qué casos el pluriempleo es causa de despido disciplinario?, ¿y qué valor probatorio tiene el informe de un detective privado en el proceso de despido?
- El TSJ de Murcia confirma el despido disciplinario a un trabajador de unos grandes almacenes por acoso sexual a una compañera
- El TS tumba dos sentencias y recuerda que un hurto de 5 euros de una empleada de Supermercados Champion es despido
- Un tribunal gallego pone coto a los gastos en «ropa de marca» de los hijos tras un divorcio
- El TS dice que no es necesario avisar a los trabajadores que se les graba con fines disciplinarios si conocen la existencia de las cámaras
- Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Concesión Mención Honorífica a JPM Detectives en Alicante.
- La Policía recuerda al sector de seguridad privada las medidas de autoprotección del refuerzo antiterrorista por Navidad
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal responsable de cientos de estafas relacionadas con la venta de mascarillas y otros efectos
- La estafa de la multa de la DGT por exceso de velocidad con la que pueden robar tus datos
- Dos estafadores detenidos tras sustraer 637.000 euros a sus víctimas
- La Audiencia de Badajoz niega la custodia compartida a un médico por sus frecuentes guardias
- Detenido por estafar más de un millón de euros haciéndose pasar por broker
EVENTOS
“Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance”
El pasado día 27 de junio se celebró la sesión “Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance” en el Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), organizada por la Associació Catalana de Compliance , y las secciones de...
Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica: la importancia de la cooperación espontánea
La Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI) ha presentado su informe anual ante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se está celebrando en la ciudad de Asunción en Paraguay. El informe ha sido...
World Summit Detectives 2018
El WSD2018 se ha celebrado en Madrid del 15-18 de Marzo de 2018, organizado por la Anadpe y bajo la Presidencia del Comite Organizador que ostentaba nuestro Director General José Pimentel. El acto de inauguración contó con la presencia del Ministro del Interior Juan...
Presidente Nelson Mandela
Con motivo de la visita a España que realizó el Presidente Nelson Mandela en 1.993 para recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra compañía prestó los correspondientes servicios de protección en colaboración con la Comisaria...
PUBLICACIONES
EL DETECTIVE descubridor de la veracidad de los hechos
José Pimentel es presidente de la ASOCIACION NACIONAL DE AGENCIAS DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA (ANADPE). Los objetivos de la asociación son apoyar, potenciar y promocionar el desarrollo de la actividad de los detectives privados de España, estableciéndose canales...
José Pimentel presenta el Manual de Investigaciones Económicas-Financieras
Nuestro Director ha publicado el "Manual de Investigaciones Economicas-financieras" cuyo objetivo es establecer a nivel nacional unas líneas comunes de actuaciones en las investigaciones de índole económica que derive en el afloramiento de patrimonio, desaparición...
Fortaleciendo el presente – Construyendo el futuro
Durante el mes de marzo de 2018, se va a celebrar en Madrid un importante y extraordinario acontecimiento de especial relevancia para los colectivos de investigación, seguridad, compliance, analistas de jnteligencia y abogados, interesados en compartir conocimientos,...
SALA DE PRENSA
Anulada una sentencia que otorgó la guarda y custodia de la menor a la madre porque ésta ocultó datos para localizar al padre
El Tribunal Supremo (TS) ha estimado una demanda de revisión interpuesta por el padre de una menor contra una sentencia en proceso de medidas por hijo extramatrimonial, al quedar probado que la madre de la menor ocultó a la Justicia los datos que disponía y que...
Despedido de su empresa por realizar actividades de la que es administrador mientras estaba de baja por IT
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente el despido disciplinario de un trabajador que al mismo tiempo que estaba de baja por incapacidad temporal en la empresa en la que estaba contratado, se dedicaba a realizar actividades para la mercantil de...
La Audiencia de Castellón condena a dos años de cárcel a un empresario por falsificar un documento y presentar una denuncia falsa
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros a un empresario por los delitos de falsificación de documento privado, denuncia falsa y estafa procesal, con la concurrencia de la...
Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
El conseller del Departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se ha reunido hoy con representantes de los ayuntamientos de la isla para hacer un primer balance del servicio de detectives que, por tercer año consecutivo, ha puesto en...
¿En qué casos el pluriempleo es causa de despido disciplinario?, ¿y qué valor probatorio tiene el informe de un detective privado en el proceso de despido?
La STSJ de La Rioja-SOC núm. 91/2023, de 26 de julio, confirma la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que, estando contratada por cuenta ajena como esteticista, desarrolla igual actividad profesional durante cuatro días consecutivos en otra...
El TSJ de Murcia confirma el despido disciplinario a un trabajador de unos grandes almacenes por acoso sexual a una compañera
La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) desestima el recurso contra el despido disciplinario de un trabajador por acoso sexual y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Murcia que declaró su procedencia y la...
El TS tumba dos sentencias y recuerda que un hurto de 5 euros de una empleada de Supermercados Champion es despido
El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado dos sentencias y ha declarado que el hurto que llevó a cabo una empleada de Supermercados Champion por valor de 5,50 euros es un despido procedente. Los magistrados Ángel Blasco Pellicer (ponente), Antonio V....
Un tribunal gallego pone coto a los gastos en «ropa de marca» de los hijos tras un divorcio
Un reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña servirá sin duda como guía y referencia a muchas parejas divorciadas a la hora de precisar con más exactitud el concepto de gastos extraordinarios por parte de los hijos y cómo hay que repartir el...
AUDIOVISUAL
CASOS DE EXITO
Un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario
El informe de un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario canario. De acuerdo a la querella presentada, dos consejeros de Grupo Santana Cazorla, Juan Arencibia y Martín Jesús Suárez, habrían estado trabajando en...
Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
El conseller del Departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se ha reunido hoy con representantes de los ayuntamientos de la isla para hacer un primer balance del servicio de detectives que, por tercer año consecutivo, ha puesto en...
El Juez imputa a diversas personas por desaparición y desvio de activos
Un total de 6 personas están siendo investigadas por un supuesto fraude con motivo de la presentacion de un concurso de acreedores y el desvio de activos. Las empresas implicadas realizaban actividades en Brasil, Colombia, Angola, Reino Unido, Dubai, China, Mauritius...
La Audiencia Provincial de Soria condena como responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por un presunto delito de robo continuado con fuerza en las cosas en entidad bancaria abierta al público
La entidad bancaria solicitó la celebración de la vista a puerta cerrada, a lo que se opusieron las partes acusadoras, acordando la Sala no haber lugar a restringir en este caso la publicidad del acto de juicio oral. La representación de la entidad financiera formuló...
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