ESPECIALIDADES
Prestamos servicios especializados en diferentes áreas de actuación, y nuestra intervención permite a nuestros clientes tomar decisiones tácticas y estratégicas vitales al desarrollo de sus inversiones, negocios, lo beneficioso y quizás, en circunstancias extremas, su misma existencia.
Las investigaciones se extienden a fusiones, adquisiciones hostiles, fraudes financieros importantes y ayuda en el pleito. En todos los casos nuestro alcance global y nuestras alianzas tienen cobertura internacional en siguientes áreas:
Identificación de Activos
Due Diligence
Litigios y Arbitrajes
Gestión de Riesgos
Investigación Corporativa
Inteligencia Estratégica
Investigaciones Internas
&
Compliance
CiberSeguridad
Propiedad Intelectual
Green Criminology
Forensic
Criminalística
VALORES
Ofrecer servicios de investigación privada y gestión de riesgos de excelencia, con atención personalizada, con honestidad, lealtad, dinamismo, compromiso y responsabilidad, logrando con ello la obtención de resultados prácticos y operativos, en beneficio de nuestros clientes.
EXPERIENCIA
Contamos con más de 30 años de ejercicio profesional, lo que nos permite ofrecer un servicio eficiente.
METODOLOGIA
Un equipo multidisciplinar disponible para analizar y solucionar los problemas mediante la prevención, detección y recopilación de pruebas.
GARANTIA
Acreditados por el Ministerio del Interior del Gobierno del Reino de España.
INTEGRIDAD
Ofrecemos los más altos estándares éticos y profesionales de acuerdo con la legislación vigente.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento de los compromisos contraídos por y para el cliente, con absoluta disponibilidad.
VISION
Ser una compañía de investigación privada líder y una referencia para organizaciones internacionales.
VALOR
Todos nuestros procesos los desarrollamos para atender a nuestros clientes y los aplicamos creando un valor real añadido.
EXPERIENCIA
Contamos con más de 30 años de ejercicio profesional, lo que nos permite ofrecer un servicio eficiente.
GARANTIA
Acreditados por el Ministerio del Interior del Gobierno del Reino de España.
METODOLOGIA
Un equipo multidisciplinar disponible para analizar y solucionar los problemas mediante asesoramiento, prevención, detección y recopilación de pruebas.
INTEGRIDAD
Ofrecemos los más altos estándares éticos y profesionales de acuerdo con la legislación vigente.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento a los compromisos contraidos por y para la organziacion, realizando las servicios encomendados.
VALOR
Trabajamos para clientes con amplias expectativas. Nos han recompensado con su lealtad y confianza. Nuestros procesos y métodos los desarrollamos para atender a nuestros clientes, creando un valor real añadido.
VISION
Ser una agencia de investigación privada líder y una referencia para organizaciones internacionales.
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De Lunes a Viernes 09:00 a 20:00 horas.
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ACTUALIDAD Y EVENTOS
- La Policía recuerda al sector de seguridad privada las medidas de autoprotección del refuerzo antiterrorista por Navidad
- La Guardia Civil desarticula una organización criminal responsable de cientos de estafas relacionadas con la venta de mascarillas y otros efectos
- Un juzgado de Castellón desestima la demanda de un cliente que reclamaba 1,5 millones a un banco
- El TSJ de Galicia rechaza la petición de una madre que convive con su pareja de ser considerada familia monoparental para pagar menos de guardería
- Las empresas pueden utilizar cámaras ocultas
- La estafa de la multa de la DGT por exceso de velocidad con la que pueden robar tus datos
- Dos estafadores detenidos tras sustraer 637.000 euros a sus víctimas
- Condenado un director de sucursal por vaciar dos cuentas abiertas a un familiar de su esposa
- La Audiencia de Badajoz niega la custodia compartida a un médico por sus frecuentes guardias
- Crece en España el número de mafias que se dedican a estafar a los seguros
- Desarticulada una red dedicada a introducir en la península droga en dobles fondos practicados a vehículos
- La Audiencia de Madrid condena a dos años de prisión a un abogado por apropiarse de una herencia
- La Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Tous
- Detenido por estafar más de un millón de euros haciéndose pasar por broker
EVENTOS
“Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance”
El pasado día 27 de junio se celebró la sesión “Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance” en el Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), organizada por la Associació Catalana de Compliance , y las secciones de...
Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica: la importancia de la cooperación espontánea
La Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI) ha presentado su informe anual ante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se está celebrando en la ciudad de Asunción en Paraguay. El informe ha sido...
World Summit Detectives 2018
El WSD2018 se ha celebrado en Madrid del 15-18 de Marzo de 2018, organizado por la Anadpe y bajo la Presidencia del Comite Organizador que ostentaba nuestro Director General José Pimentel. El acto de inauguración contó con la presencia del Ministro del Interior Juan...
Presidente Nelson Mandela
Con motivo de la visita a España que realizó el Presidente Nelson Mandela en 1.993 para recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra compañía prestó los correspondientes servicios de protección en colaboración con la Comisaria...
PUBLICACIONES
José Pimentel presenta el Manual de Investigaciones Económicas-Financieras
Nuestro Director ha publicado el "Manual de Investigaciones Economicas-financieras" cuyo objetivo es establecer a nivel nacional unas líneas comunes de actuaciones en las investigaciones de índole económica que derive en el afloramiento de patrimonio, desaparición...
Fortaleciendo el presente – Construyendo el futuro
Durante el mes de marzo de 2018, se va a celebrar en Madrid un importante y extraordinario acontecimiento de especial relevancia para los colectivos de investigación, seguridad, compliance, analistas de jnteligencia y abogados, interesados en compartir conocimientos,...
SALA DE PRENSA
Hacienda movilizará a los notarios para atajar el fraude en las ’empresas sin actividad’
El Ministerio de Hacienda tiene en su punto de mira a las 'empresas sin actividad'. Le consta la existencia de que entre las cientos de miles de empresas que siguen dadas de alta en los registros pero que no presentan actividad alguna desde hace años hay sociedades...
Cae una banda dedicada a cobro de deudas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y el apoyo de Europol, ha desarticulado una organización criminal, asentada desde hace años en España, que se dedicaba al sicariato, cobro de deudas y blanqueo de...
Detenida una banda que ha vendido muebles por medio millón de euros mediante estafafa
La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal y ha detenido a sus cuatro integrantes, todos varones, con edades comprendidas entre los 22 y los 56 años, por los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsedad documental. Igualmente a tres...
Te han robado los datos de tus cuentas?
Esta semana, el boletín de ciberseguridad de INCIBE recoge la normativa legal que debe cumplir una tienda online, concretamente la referente a las condiciones generales de contratación, cuyo objetivo es informar al usuario de todo lo relacionado con el producto o...
Policía Nacional y Guardia Civil ya pueden tramitar «on line» las denuncias por hurto desde los propios comercios
Un nuevo protocolo, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad, permite a los agentes de la Policía y Guardia Civil tramitar la correspondiente denuncia de forma telemática, grabarla en sus sistemas informáticos y realizar las citaciones para un...
La Policía recuerda al sector de seguridad privada las medidas de autoprotección del refuerzo antiterrorista por Navidad
La Policía Nacional ha recordado al sector de la seguridad privada las medidas de autoprotección dentro del refuerzo del Nivel 4 --sobre 5-- del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, en cumplimiento de lo dictado recientemente por la Secretaría de Estado de...
La Policía Nacional libera a dos víctimas de explotación sexual y detiene a cinco personas en una operación contra la trata de seres humanos
Agentes de la Policía Nacional han liberado a dos víctimas de explotación sexual y han detenido a cinco miembros de una organización que operaba en España, principalmente en la provincia de Córdoba. Presuntamente, la organización captaba a las víctimas entre mujeres...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal responsable de cientos de estafas relacionadas con la venta de mascarillas y otros efectos
La Guardia Civil en el marco de la operación “Hontecilla” ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales. Han sido detenidas 6 personas de...
AUDIOVISUAL
CASOS DE EXITO
La Audiencia Provincial de Soria condena como responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por un presunto delito de robo continuado con fuerza en las cosas en entidad bancaria abierta al público
La entidad bancaria solicitó la celebración de la vista a puerta cerrada, a lo que se opusieron las partes acusadoras, acordando la Sala no haber lugar a restringir en este caso la publicidad del acto de juicio oral. La representación de la entidad financiera formuló...
Un juez confirma la imputación de diversas personas por la quiebra de un grupo de empresas
Un juez de Madrid ha emitido un auto en el que confirma que se investigue a 16 personas por un supuesto alzamiento de bienes relacionado con la quiebra de un grupo inmobiliario. La investigación judicial la desarrollan un Juzgado de Madrid y la Fiscalía de Delitos...
Siete detenidos en Murcia por robar 50 camiones que intentaban vender
La Policía Nacional ha detenido a siete personas, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, por su presunta participación en el robo de 50 cabezas tractoras de camión, valoradas en más de 5 millones de euros, cuando eran trasladadas de...
Fraude Cartas Nigerianas
La investigación realizada y su posterior traslado a la Policía permitieron la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las “cartas nigerianas”, con infraestructura de España. Esta red estaba formada por...
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