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Due Diligence

En fusiones, adquisiciones, en un mercado competitivo, la necesidad de la investigación “Due Diligence” es un componente esencial. El análisis y la información permiten tomar decisiones vitales a su desarrollo y lo beneficioso y a veces a su misma existencia. Utilizar la mejor inteligencia posible permite a organizaciones tomar la máxima ventaja de oportunidades mientras evita riesgos ocultos y aconseja sobre circunstancias particulares referentes a nuevos mercados, perfilar licitadores o a litigantes potenciales hostiles.

Cada investigación se realiza de una manera eficiente y personalizada de acuerdo con las necesidades efectivas del cliente. Ofrecemos a nuestros  clientes toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre las empresas y personas con las que realizan operaciones y puedan suponer un riesgo para la estabilidad económica.

Nuestra investigación de “Due Diligence” comprende:

Historiales comerciales y personales

Antecedentes financieros y de operaciones

Antecedentes e información completa sobre pleitos civiles y penales en todas las áreas pertinentes donde la Compañía o persona física resida o haya realizado negocios

Conflictos de interés y deslealtad

Contactos con fuentes de la industria o del comercio

Noticias que afecten a su reputación

Banderas rojas, inclusión en listas(FCPA) y vinculaciones con PEPs

(KYP-Know your Partner), proveedores, clientes (KYC-Know your Client) y directivos (Background Screening)

Reputación comercial y personal

Vinculaciones mercantiles. Información de todas y cada una de las empresas en las que intervenga el individuo o grupo de empresas, con especial mención a: datos fundacionales, capital, accionistas, órganos de administración, actividades, situación económica, titularidad de inmuebles, desenvolvimiento comercial, situación bancaria y crediticia, balances y cuentas de resultados, etc.

Identificación de activos

Contactos con Organismos con potestad normativa

Acceso a fuentes confidenciales

Informe riesgo-país opcional

Sede Central

 Madrid, España.

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