Casos de Exito
Un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario
El informe de un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario canario. De acuerdo a la querella presentada, dos consejeros de Grupo Santana Cazorla, Juan Arencibia y Martín Jesús Suárez, habrían estado trabajando en...
Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
El conseller del Departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se ha reunido hoy con representantes de los ayuntamientos de la isla para hacer un primer balance del servicio de detectives que, por tercer año consecutivo, ha puesto en...
El Juez imputa a diversas personas por desaparición y desvio de activos
Un total de 6 personas están siendo investigadas por un supuesto fraude con motivo de la presentacion de un concurso de acreedores y el desvio de activos. Las empresas implicadas realizaban actividades en Brasil, Colombia, Angola, Reino Unido, Dubai, China, Mauritius...
La Audiencia Provincial de Soria condena como responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por un presunto delito de robo continuado con fuerza en las cosas en entidad bancaria abierta al público
La entidad bancaria solicitó la celebración de la vista a puerta cerrada, a lo que se opusieron las partes acusadoras, acordando la Sala no haber lugar a restringir en este caso la publicidad del acto de juicio oral. La representación de la entidad financiera formuló...
Un juez confirma la imputación de diversas personas por la quiebra de un grupo de empresas
Un juez de Madrid ha emitido un auto en el que confirma que se investigue a 16 personas por un supuesto alzamiento de bienes relacionado con la quiebra de un grupo inmobiliario. La investigación judicial la desarrollan un Juzgado de Madrid y la Fiscalía de Delitos...
Siete detenidos en Murcia por robar 50 camiones que intentaban vender
La Policía Nacional ha detenido a siete personas, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, por su presunta participación en el robo de 50 cabezas tractoras de camión, valoradas en más de 5 millones de euros, cuando eran trasladadas de...
Fraude Cartas Nigerianas
La investigación realizada y su posterior traslado a la Policía permitieron la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las “cartas nigerianas”, con infraestructura de España. Esta red estaba formada por...
Falsos Instaladores y Revisores de Gas
La colaboración prestada por nuestra Compañia a la Unidad Central de Seguridad Privada permitió obtener información relevante para el éxito de la operación policial. Detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas dedicadas a engañar principalmente a...
Investigación demandante de franquicia
Una compañía propietaria de numerosas franquicias contrató nuestros servicios para llevar a cabo una investigación de antecedentes de otra empresa que deseaba convertirse en licenciatario de una franquicia en Italia. En el transcurso de la misma no se encontraron...
Investigación sobre denuncia de competencia desleal
Una Compañía dedicada a la actividad de telecomunicaciones nos contrato para asistirla en un posible caso de conflicto de intereses. Nuestro cliente tenia información sospechosa sobre que uno de sus directivos de la red de ventas en Sudáfrica ofrecía...
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