Identificación de Activos

Somos expertos en la identificación, localización y recuperación de activos con cobertura internacional.

En muchas ocasiones empresas y particulares acuden a los procesos legales sin contar con una investigación adecuada. Es imprescindible conocer de forma fehaciente la situación de los posibles demandados antes de iniciarse cualquier litigio. Conocer la identificación y localización de activos es primordial para valorar la posibilidad de interponer las correspondientes actuaciones ante los tribunales.

Ofrecemos servicios integrales de búsqueda e de identificación de activos ocultos para para corporaciones, operadores jurídicos, administradores concursales, personas físicas, entidades bancarias y crediticias, que incluyen:

Las investigaciones destinadas a la identificación y localización de activos en ocasiones, difícil, ya que su ocultamiento, presenta dificultades a veces casi insalvables. Lo más importante es identificar el tipo de activo, demostrar su titularidad, ya que en la mayoría de los casos, se intenta destruir cualquier rastro disfrazando la real propiedad utilizando métodos de cobertura y transacciones en estructuras financieras opacas.

Realizamos servicios llevando a cabo el análisis de la información financiera, incluyendo herramientas analíticas de datos, información y recogida de inteligencia, tecnología forense dentro de la más estricta legalidad y cuyos resultados pueden presentarse como evidencia ante cualquier proceso judicial.

Nuestros éxitos abarcan las siguientes áreas: