Un total de 6 personas están siendo investigadas por un supuesto fraude con motivo de la presentacion de un concurso de acreedores y el desvio de activos.
Las empresas implicadas realizaban actividades en Brasil, Colombia, Angola, Reino Unido, Dubai, China, Mauritius y otros.
Las investigaciones arrancaron por requerimiento de una entidad bancaria a un despacho de detectives al detectarse actuaciones irregulares llevadas por parte de los administradores de distintas empresas. En el análisis patrimonial tanto de las sociedades como de sus administradores, constataron la creación de grupos y sucesiones empresariales para ocultar los beneficios y bienes.
Las deudas acumuladas superan los 10.000.000,00 de Euros.