La investigación realizada y su posterior traslado a la Policía permitieron la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las “cartas nigerianas”, con infraestructura de España. Esta red estaba formada por ciudadanos de origen nigeriano asentados mayoritariamente en Madrid. Los líderes se encontraban en Nigeria, salvo algunos detenidos en Madrid, Málaga y Murcia.
Fueron identificadas cerca de 25 víctimas de 9 nacionalidades. La organización habría obtenido mediante este sistema de fraude más de 4.000.000 de euros.