Casos de Exito
Desvío patrimonial Concurso de acreedores
La Administración concursal solicito la investigación oportuna para determinar si activos anteriores a la presentación del concurso habían sido desviados. Los resultados de la investigación dieron como resultado que numerosos valores mobiliarios e inmobiliarios habían...
Identificación y localización de un depredador sexual
La investigación en colaboración con la Brigada de Investigación Tecnológica (Comisaria General de Policía Judicial), permitió la identificación y localización de un individuo que mediante la utilización de diversos perfiles en redes sociales engañaba a jóvenes...
Localización de activos mafia internacional
Como consecuencia de un encargo profesional en reclamación de una importante deuda adquirida por una sociedad radicada en la provincia de Málaga, se inició una compleja investigación para determinar no solo los activos para iniciar el proceso ejecutivo...
Fraude de un abogado
Un abogado con despacho en España y otros países realizaba supuestas inversiones financieras en diversos mercados y extendía a sus clientes recibos y cheques para el retorno de las mismas o rentabilidades sin la correspondiente provisión de fondos. La investigación...
Asesinato de un contable
La investigación desarrollada permitió la detención de tres personas, propietario de la empresa,abogado y chófer,como responsables de un delito de asesinato y condenados a penas superiores a 20 años de prisión. Su desarrollo en colaboración con la Guardia Civil...
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