La Administración concursal solicito la investigación oportuna para determinar si activos anteriores a la presentación del concurso habían sido desviados.
Los resultados de la investigación dieron como resultado que numerosos valores mobiliarios e inmobiliarios habían sido desviados no ya solo en la fase anterior al concurso sino durante su tramitación a sociedades creadas ad-hoc utilizando sociedades instrumentales extranjeras y en paraísos fiscales.