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Casos de Exito

Fraude Cartas Nigerianas

Fraude Cartas Nigerianas

La investigación realizada y su posterior traslado a la Policía permitieron la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las “cartas nigerianas”,  con  infraestructura de España. Esta red estaba formada por...
Falsos Instaladores y Revisores de Gas

Falsos Instaladores y Revisores de Gas

La colaboración prestada por nuestra Compañia a la Unidad Central de Seguridad Privada permitió obtener información relevante para el éxito de la operación policial. Detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas dedicadas a engañar principalmente a...

Investigación demandante de franquicia

Una compañía propietaria de numerosas franquicias contrató nuestros servicios para llevar a cabo una investigación de antecedentes de otra empresa que deseaba convertirse en licenciatario de una franquicia en Italia.  En el transcurso de la misma no se encontraron...

Investigación sobre denuncia de competencia desleal

Una Compañía dedicada a la actividad de telecomunicaciones nos contrato para asistirla en un posible caso de conflicto de intereses. Nuestro cliente tenia información sospechosa sobre que uno de sus directivos de la red de ventas en Sudáfrica ofrecía...

Desvío patrimonial Concurso de acreedores

La Administración concursal solicito la investigación oportuna para determinar si activos anteriores a la presentación del concurso habían sido desviados. Los resultados de la investigación dieron como resultado que numerosos valores mobiliarios e inmobiliarios habían...

Identificación y localización  de un depredador sexual

La investigación en colaboración con la  Brigada de Investigación Tecnológica (Comisaria General de Policía Judicial),  permitió la identificación y localización de un individuo que mediante la utilización de diversos perfiles en redes sociales engañaba a jóvenes...

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