José Pimentel
Socio Fundador. Area de Inteligencia y CiberSeguridad
Licencia 1349 de la Dirección General de la Policía.
Madrid
Castellano, Inglés
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PERFIL
Detective Privado desde 1.972. Sus inicios fueron en la prestigiosa agencia VELEZ-TROYA de Barcelona, hasta que en 1975 pasó a ser Secretario General y Director de Operaciones de DETECTIVES MONTES, con sedes en Barcelona, Zaragoza, Pamplona y Madrid.
Dirige actualmente Group JPM Intelligence Spain como CEO dedicado de forma especial a investigaciones internas corporativas, asesoría de seguridad, lucha contra el fraude empresarial, prevención de riesgos y litigación support.
Formación Académica
Detective Privado
ESPECIALIDADES
- Investigación Económica.Financiera
- Blanqueo de Capitales
- Investigación de Siniestros
- Procesos Concursales
- Identificación de activos internacionales.
Experiencia Profesional
- Presidente y Fundador de JPM Detectives Spain
- Presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España “A.N.A.D.P.E.”.
- Secretario General de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España “A.N.A.D.P.E.”.
- Presidente de la Union Sindical de Investigadores Privados (USIP)
- Fundador y Director de ELBuscadordelDetective.com
- Secretario General, Director de Investigación y Operaciones de Detectives Montes & Internacional
RECONOCIMIENTOS
- Cruz al Mérito Policial, concedida por el Excmo. Sr. Ministro del Interior del Gobierno del Reino de España.
- Mención Honorifica, categoría “A”, de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
- Mención Honorifica, categoría “A”, de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
- Mención Honorifica, categoría “A”, de la Dirección General de la Policía.
- Mención Honorifica, categoría “B” de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
- Mención Honorifica, categoría “B” de la Policía Nacional de Alicante.
- Felicitaciones múltiples de la Unidad Central de Seguridad Privada (Comisaria General de Seguridad Ciudadana) de la Dirección General de la Policía y de Unidades de la Guardia Civil.
Asociaciones
- Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad de Catalunya
- Council of Professional Investigators, CII
- World Association of Detectives
- Florida Association of Licensed Investigators
- International Intelligence Network
- United States Association of Professional Investigators
- Florida Association of Private Investigators,
- International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts
- Associated Licensed Detectives Of New York State
- Council of Professional Investigators Ontario
- Association of British Investigators
- World Compliance Association
- Association European investigators
- National Defender Investigator Association -NDIA
- Texas Association of Licensed Investigators
- Asociacion Profesional de Detectives del Peru
- Asociación de Detectives Privados-DEPRIP
- California Association of Licensed Investigators
- PI Directory
- Asociación Nacional Agencias de Detectives Privados de España – ANADPE
- Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- Professional Investigators of California – PICA
-
Association of Certified Fraud Examiners – ACFE
- Canadian Private Investigators – CPIRC
- ASIS International
ACTIVIDAD DOCENTE
- Su actividad docente se centra en programas formativos para academias, asociaciones, organismos públicos y privados en materias sobre delincuencia económica-financiera y cumplimiento normativo.
- Autor del Manual de Investigaciones Económicas y Blanqueo de Capitales.
- Autor Manual de Investigación de Siniestros.
- Profesor de Investigación Privada en la Universidad de Extremadura
Sede Central
Madrid, España.
+34 900 809 202
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